Госкорпорация «Росатом»
ОАО «Сибирский Химический Комбинат»

4.1. Корпоративное управление

 

Корпоративные процедуры в ОАО «СХК» осуществляются с учетом положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ России. Процедуры по обеспечению прав акционеров, раскрытию информации, качества подготовки и проведения заседаний советов директоров и собраний акционеров, действенности контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ закреплены в Уставе и внутренних положениях Общества об органах управления и контроля.

При реализации процедур принятия решений в процессе производственно-хозяйственной деятельности регламентируются организационно-правовые взаимоотношения ОАО «СХК» и созданных в 2011 году на базе структурных подразделений дочерних обществ.

Схема органов корпоративного управления ОАО «СХК» и его ДЗО

В соответствии с Уставом ОАО «СХК» высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

В отчетном периоде проведено 3 общих собрания акционеров, из них: 1 годовое общее собрание и 2 внеочередных общих собрания акционеров.

Дата

Номер решения

Вопросы повестки дня

1.

03.05.2012

7

- Определить, что Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям размещать обыкновенные акции в количестве 12 728 943 000 (двенадцать миллиардов семьсот двадцать восемь миллионов девятьсот сорок три тысячи) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Объявленные акции при их размещении предоставляют акционерам такие права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.

- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

- Об увеличении уставного капитала ОАО «СХК» размещением 10 183 154 400 обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, рыночной стоимостью 1 рубль 25 копеек каждая путем закрытой подписки.

2.

29.06.2012

8

- Об утверждении годового отчета ОАО «СХК» за 2011 год.

- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.

- О распределении чистой прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов за 2011 год.

- Об утверждении аудитора на 2012 год.

- Об избрании членов Совета директоров;

- Об избрании членов Ревизионной комиссии.

- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.

20.12.2012

9

- О досрочном прекращении полномочий Совета директоров.

- Об определении количественного состава Совета директоров.

- Об избрании нового состава Совета директоров ОАО «СХК».

 

Акционерный капитал

Уставный капитал ОАО «СХК» составляет 15 571 131 876 рублей и разделен на 15 571 131 876 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме (фактически по состоянию на 31.12.2012 года размещено 16 954 286 276 акций в соответствии с данными из реестра владельцев именных ценных бумаг).

По состоянию на 31.12.2012 в Реестре владельцев ценных бумаг ОАО «СХК» зарегистрировано четыре акционера:

1)     ОАО «Объединенная компания «Разделительно-сублиматный комплекс», на лицевом счете которого учитывается 13 449 300 626 штук обыкновенных акций (79,3268 %. уставного капитала);

2)     ОАО «ТВЭЛ», на лицевом счете которого учитывается 2 705 154 400 штук обыкновенных акций (15,9556 %.уставного капитала);

3)     Российская Федерация в лице ГК «Росатом», на лицевом счете которого учитывается 372 000 000 штук обыкновенных акций (2,1941 %. уставного капитала);

4)     Государственная корпорация «Росатом», на лицевом счете которого учитывается 427 831 250 штук обыкновенных акций (2,5234 % уставного капитала).

 

Эмиссия акций

В соответствии с Федеральным законом № 357-ФЗ от 13.12.2010 г. «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый 2012 и 2013 год», Федеральным законом от 01.06.2011 N 105-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и Федеральным законом от 03.12.2012 «О федеральном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в рамках выполнения ФЦП по обеспечению радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года, Обществом проводится дополнительный выпуск и размещение ценных бумаг в количестве 10 183 154 400 акций, согласно Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «СХК» и Изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «СХК» (государственный регистрационный номер 1-01-55409-E-004D от 12 июля 2012 года, Изменения в решение о дополнительном выпуске зарегистрированы 21.02.2013 г.). Фактически в 2012 году размещено 1 383 154 400 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Приобретателями ценных бумаг, являются:

·      Российская Федерация, в интересах которой действует Госкорпорация «Росатом» - 372 000 000 акций;

·      Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» - 1 011 154 400 акций.

Дата окончания размещения ценных бумаг данного выпуска определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 11.07.2013

б) дата размещения последней акции дополнительного выпуска

2010 год

п/п

Наименование акционера 

Доля, %

Количество акций

1

ОАО ТВЭЛ

2,0072

278 000 000

2

РФ в лице ГК Росатом

0,8883

123 031 250

3

ОАО РСК

97,1045

13 449 300 626

2011 год

п/п

Наименование акционера

Доля, %

Количество акций

1

ОАО ТВЭЛ

10,0939

1 558 000 000

2

РФ в лице ГК Росатом

1,9747

304 800 000

3

ОАО РСК

87,1343

13 449 300 626

4

ГК Росатом

0,7971

123 031 250

2012 год

п/п

Наименование акционера

Доля, %

Количество акций

1

ОАО ТВЭЛ

15,9556

2 705 154 400

2

РФ в лице ГК Росатом

2,1941

372 000 000

3

ОАО РСК

79,3268

13 449 300 626

5

ГК «Росатом»

2,5234

427 831 250

Состав акционеров ОАО «СХК» в зависимости от количества принадлежащих акций

Доля участия акционеров в уставном каптале ОАО «СХК» с разбивкой по годам

Совет директоров

Совет директоров ОАО «СХК» - коллегиальный орган управления, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением тех вопросов, которые отнесены Уставом к компетенции Общего собрания. Совет директоров играет ключевую роль в стратегическом управлении Обществом. В его задачи входит определение стратегии развития, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и единоличным исполнительным органом, развитие практики корпоративного управления ОАО «СХК» и его дочерних зависимых обществ.

В период с 29.06.2011 по 29.06.2012 действовал Совет директоров ОАО «СХК» в следующем составе:

ФИО

Должность

Количество заседаний, в которых принято участие

1.

Корогодин Владислав Игоревич

Заместитель директора Дирекции по ядерно-энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом»

 

Все

2.

Рождественский Владимир Владимирович

Первый вице-президент ОАО «ТВЭЛ»

14

3.

Короткевич Владимир Михайлович

Генеральный директор ОАО «СХК»

17

4.

Лавренюк Петр Иванович

Первый вице-президент ОАО «ТВЭЛ»

18

5.

Коп Яков Яковлевич

Вице-президент ОАО «ТВЭЛ»

16

6.

Никипелов Андрей Владимирович

Первый вице-президент ОАО «ТВЭЛ»

9

7.

Соколов Константин Константинович

Вице-президент ОАО «ТВЭЛ»

Все

Всего в данном составе проведено 19 заседаний Совета директоров в форме заочного голосования по всем вопросам повестки дня, на которых приняты решения по 52 вопросам

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «СХК» (протокол № 8) 29 июня 2012 года Совет директоров ОАО «СХК» избран в количестве восьми человек в следующем составе:

ФИО

Должность

Количество заседаний, в которых принято участие

1.

Корогодин Владислав Игоревич

Заместитель директора Дирекции по ядерно-энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом»

16

2.

Рождественский Владимир Владимирович

Старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ»

20

3.

Короткевич Владимир Михайлович

 

Генеральный директор ОАО «СХК»

0

4.

Лавренюк Петр Иванович

Старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ»

20

5.

Головлев Андрей Владимирович

Старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ»

21

6.

Соболев Иван Васильевич

Исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ»

 

20

7.

Кудрявцев Юрий Алексеевич

Вице-президент ОАО «ТВЭЛ»

16

8.

Сухих Вадим Леонидович

Вице-президент ОАО «ТВЭЛ»

Все

Всего в данном составе проведено 22 заседания Совета директоров, из них: 21 - в форме заочного голосования по всем вопросам повестки дня, 1 заседание в форме совместного присутствия, на которых приняты решения по 61 вопросу

Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СХК» (протокол № 9 от 20.12.2012) полномочия Совета директоров в указанном составе были досрочно прекращены. Избран новый Совет директоров ОАО «СХК» в количестве 8 человек в следующем составе:

Корогодин Владислав Игоревич – заместитель директора Дирекции по ядерно-энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом»

 

Родился 25.10.1969 в г. Москве.

Образование: в 1992 году окончил Московский Физико – технический институт по специальности прикладная математика и физика, квалификация - Инженер – физик.

1999 – 2004 гг. - Начальник отдела, директор департамента ОАО «Техснабэкспорт»;

2004 – 2007 - Заместитель начальника управления Федеральное агентство по атомной энергии;

2007 – 2010 - Директор департамента, заместитель директора ОАО «Атомэнергопром»;

2010 – 2012 - Заместитель директора Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Госкорпорация  «Росатом».

2012 - по н/в - Директор по управлению ЖЦ ЯТЦ и АЭС Госкорпорации «Росатом».

Рождественский Владимир Владимирович

Старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ»

 

Родился 24 февраля 1954 года в п. Октябрьском Октябрьского района Рязанской области.

Образование: в 1976 году окончил Московский институт стали и сплавов, по специальности инженер-металлург.

С 2004 по 2006 год – Генеральный директор ОАО «Московский завод полиметаллов».

С 2006 по 2012 гг. – первый вице-президент ОАО «ТВЭЛ»;

2012 г. и по настоящее время – старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ».

Кроме того в настоящее время является членом Совета директоров ОАО «МСЗ», ОАО «ЧМЗ», ОАО «ВНИИНМ», ОАО «УЭХК», ОАО «ПО «ЭХЗ», ОАО «ЦПТИ».

 

Точилин Сергей Борисович

генеральный директор ОАО «СХК»

 

Родился 15 марта 1955 года в поселке Малышев Лог Кемеровской области

В 1977 году окончил Томский политехнический университет. 

С 1977 по 2005 годы работал на Сибирском химическом комбинате, где прошел путь от мастера-механика до директора завода.

С декабря 2005 года - глава администрации ЗАТО Северск Томской области.

В июле 2007 года был назначен первым замгубернатора Томской области, в апреле 2009 года - замгубернатора Томской области по особо важным проектам.

С июля 2012 года по настоящее время – генеральный директор ОАО «СХК».

Ветеран атомной энергетики и промышленности.

Ветеран труда.

 

Лавренюк Петр Иванович

Старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ»

 

Родился 07 января 1949 г. в д. Колбинка, Молчановского района Томской области.

Образование: в 1972 году окончил Томский политехнический институт им. С.М. Кирова по специальности «Технология редких и рассеянных элементов», получив квалификацию «инженер – химик-технолог».

С 1997 года по настоящее время – вице-президент по научно-технической деятельности и качеству, первый вице-президент по научно-технической деятельности, технологии и качеству ОАО «ТВЭЛ», старший вице-президент по научно-технической деятельности, технологии и качеству ОАО «ТВЭЛ».

Кроме того, в настоящее время является членом Совета директоров ОАО «НЗХК», ОАО «КМЗ», ОАО «ВНИИНМ», ОАО «ННКЦ», ОАО «ЦПТИ».

Член наблюдательного совета «ALVEL, a.s.» (АО «АЛВЕЛ».)

 

Головлев Андрей Владимирович

старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ».

 

Родился 13 апреля 1962 г. в г. Новосибирске.

Образование: в 1986 году окончил Новосибирский электротехничсекий институт по специальности «Инженерная электрофизика», а в 2004 году – Академию народного хозяйства при Правительстве РФ, высшую школу международного бизнеса по специальности «Мастер делового администрирования».

С 2006 по 2008 гг. – директор по экономике и финансам ОАО «ППГХО»;

2009-2010 гг. – генеральный директор ООО «Велл дриллинг корпорейшн»;

2010-2012 гг. – член правления – руководитель Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

С 2012 по настоящее время – старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ».

Кроме того в настоящее время является членом Совета директоров ОАО «МСЗ», ОАО «ЧМЗ», ЗАО «Промышленные инновации», ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ», ОАО «КЦ», ОАО «УЭХК», ОАО «ПО «ЭХЗ», ОАО «АЭХК».

 

Соболев Иван Васильевич

исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ»

 

Родился 12 августа 1954 г. в г. Рыльске Рыльского района Курской области.

Образование: в 1980 году окончил Харьковский юридический институт им Ф.Э Дзержинского по специальности правоведение.

С 2006 года по настоящее время – исполнительный директор Дирекции по корпоративному управлению и собственности ОАО «ТВЭЛ».

Кроме того в настоящее время является членом Совета директоров ОАО «УЭХК», ОАО «АЭХК» ОАО «ПО «ЭХЗ», ОАО «ВПО «Точмаш», ОАО «КМЗ», ОАО «МЗП».

Кудрявцев Юрий Алексеевич

Старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ».

 

Родился 26 февраля 1963 г. в г. Молодогвардейск, Ворошиловградской области.

Образование: в 1985 году окончил Институт Стран Азии и Африки при МГУ им. Ломоносова, в 1994 г. – Московскую Государственную Юридическую Академию, а в 1997 – Финансовую академию при Правительстве РФ.

Специальности по образованию: историк-востоковед, юрист и экономист.

С 2005 по 2006 гг. – Советник руководителя Федерального агентства по атомной энергии;

С 2006 года по настоящее время – вице-президент ОАО «ТВЭЛ».

2011-2012 гг. – член Совета директоров ОАО «МСЗ», ОАО «НЗХК», ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ», ОАО «ЦПТИ».

С 2012 года по настоящее время – член Совета директоров ОАО «МСЗ», ОАО «НЗХК», ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ», ОАО «ЦПТИ», ОАО «КЦ».

 

Сухих Вадим Леонидович

вице-президент ОАО «ТВЭЛ»

 

Родился 06 мая 1970 г. в г. Сыктывкаре.

Образование: в 1992 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности математик.

С 2008 по 2012 гг. – директор по экономике и финансам ОАО «НЗХК»;

С 2012 года по настоящее время – руководитель проекта ОАО «ТВЭЛ», вице-президент ОАО «ТВЭЛ».

Кроме того, в настоящее время является членом Совета директоров ОАО «КЦ», ОАО «ВПО «Точмаш».

 

Порядок организации работы Совета директоров, созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также принятия решений определяются Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Председателем Совета директоров ОАО «СХК» избран Лавренюк Петр Иванович (протокол заседания Совета директоров ОАО «СХК» № 114 от 25.12.2012).

Члены Совета директоров акциями ОАО «СХК» не владеют. В течение 2012 года сделки по приобретению акций ОАО «СХК» членами Совета директоров ОАО «СХК» не производились.

В ОАО «СХК» отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий порядок, сроки, методику начисления вознаграждения членам Совета директоров. В 2012 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

В 2012 году Совет директоров ОАО «СХК» провел 42 заседания, на которых приняты решения по 121 вопросам, вынесенным на рассмотрение.

Тематика вопросов

Количество вопросов

Доля, %

1.

Управление ДЗО

35

29 %

2.

Одобрение сделок

48

40 %

3.

Корпоративное управление

23

19 %

4.

Финансовый менеджмент

8

7 %

5.

Организационные вопросы

4

3%

6.

Прочие

3

2%

 

ВСЕГО:

121

100%

Количественные и качественные характеристики вопросов,

 рассмотренных Советом директоров ОАО «СХК»

 

Виды рассмотренных вопросов на Совете директоров

ОАО «СХК» с разбивкой по долям (%)

Единоличный исполнительный орган

В соответствии с Уставом ОАО «СХК» функции единоличного исполнительного органа Общества выполняет генеральный директор ОАО «СХК», который осуществляет общее руководство текущей деятельностью Общества. Он организует выполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.

С 2008 года по 25.07.2012 год должность генерального директора ОАО «СХК» занимал Короткевич Владимир Михайлович.

На основании Постановления Судьи Ленинского районного суда г. Томска Мысливцева Д.Ю. о временном отстранении обвиняемого от должности от 29.06.2012 г., генеральный директор ОАО «СХК» Короткевич В.М. отстранен от занимаемой должности с 29 июня 2012 г. Исполняющим обязанности генерального директора ОАО «СХК» назначен главный инженер ОАО «СХК» Козырев Анатолий Степанович.

25 июля 2012 года от временно отстраненного от занимаемой должности генерального директора ОАО «СХК» В.М. Короткевича поступило заявление о досрочном прекращении его полномочий на основании заявления по собственному желанию. На основании указанного заявления Советом директоров Общества принято решение о досрочном прекращении В.М. Короткевичем полномочий генерального директора ОАО «СХК».

Решением Совета директоров ОАО «СХК» № 97 от 25.07.2012 генеральным директором ОАО «СХК» назначен Точилин Сергей Борисович.

В отношении результатов деятельности генерального директора разработаны и применяются карты КПЭ, в которых установлены показатели, учитывающие специфику его работы, степень влияния его должности на выполнение задач и целей, поставленных предприятию.

В соответствии с контрактом и на основании критериев, утвержденных Советом директоров ОАО «СХК» генеральному директору выплачивается вознаграждение.

Генеральный директор не владеет акциями ОАО «СХК», сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном периоде не совершал.

Аудитор Общества

В соответствии с Уставом ОАО «СХК» аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основе заключаемого с ним договора и в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ. По решению годового общего собрания акционеров ОАО «СХК» (протокол № 8 от 29.06.2012) аудитором Общества было утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»), зарегистрированное Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным номером 1027700058286.

Вид проводимого в ОАО «СХК» аудита – обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций. В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» и Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, общий обязательный аудит финансовой деятельности Общества проводится ежегодно.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия ОАО «СХК» является выборным, постоянно действующим органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Члены Ревизионной комиссии избираются ежегодно на годовом Общем собрании акционеров. Они не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

По решению годового общего собрания акционеров ОАО «СХК» (протокол № 8 от 29.06.2012) Ревизионная комиссия ОАО «СХК» в 2012 году избрана в следующем составе:

1.        Боброва Галина Ивановна – исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ»;

2.        Николаева Марина Леонидовна – главный специалист ОАО «ТВЭЛ»;

3.        Коновалов Роман Сергеевич – главный специалист ОАО «ТВЭЛ»;

4.        Левин Степан Ефимович – начальник отдела внутреннего контроля и аудита ОАО «СХК»;

5.        Сычев Александр Владимирович – главный специалист ОАО «ТВЭЛ».

К компетенции Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества относятся:

1.        избрание председателя Ревизионной комиссии и досрочное прекращение его полномочий;

2.        подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой финансовой отчетности Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документов Общества;

3.        осуществление проверки (ревизии) соответствия деятельности и документов Общества законодательству Российской Федерации, требованиям  Устава и иных документов Общества;

4.        информирование Генерального директора и Совета директоров Общества о выявленных в ходе проверок (ревизий) фактах нарушениях установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также о нарушениях требований нормативных правовых актов Российской Федерации, требований Устава и внутренних документов Общества при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

5.        осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год (годовая проверка);

6.        осуществление во всякое время проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества (внеочередные проверки) по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества;

7.        осуществление иных действий, связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Порядок Деятельности, права и обязанности членов Ревизионной комиссии Общества определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Дивидендная политика и отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Дивидендная политика ОАО «СХК» строится на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», устава Общества и решения общего собрания акционеров, формируется с учетом необходимости инвестирования в производство, его реконструкцию и совершенствование технологической базы. Размер дивидендов и сроки их выплат рекомендуются Советом директоров ОАО «СХК» и утверждаются Общим собранием акционеров.

В соответствии с Уставом Общества распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, находится в компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

· предложение рекомендаций по распределению прибыли;

· формирование целевых и иных фондов;

· использование резервного фонда в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также иных фондов Общества.

Советом директоров ОАО «СХК» (протокол № 87 от 29.05.2012) рекомендовано и годовым общим собранием акционеров ОАО «СХК» принято решение о следующем распределении чистой прибыли по итогам 2011 года в размере 673 563 000 рублей*:

- резервный фонд - 33 678 000рублей;

- на финансирование инвестиционной деятельности – 639 885 000 рублей.

Выплату дивидендов по результатам 2011 года не производить.

*Примечание: до ретроспективных корректировок 2012 года.

Перечень совершенных Обществом крупных сделок, сделок с заинтересованностью и сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества требуется одобрение

Сведения о крупных сделках, сделках с заинтересованностью, иных сделках, на совершение которых, в соответствии с Уставом ОАО «СХК» распространяется порядок совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью, указаны в Приложении к настоящему отчету.

Корпоративная структура

(предприятия вспомогательной инфраструктуры)

В соответствии с утверждённой программой «Новый облик ОАО «СХК» до 2020 г.», на комбинате был разработан, утверждён и действует «План мероприятий по выводу непрофильных активов». Решение о способе вывода каждого подразделения принимается на основе экономической целесообразности вывода подразделения с учётом выполнения методических рекомендаций ОАО «ТВЭЛ».

В настоящий момент осуществляют деятельность девять дочерних обществ ОАО «СХК».

Органами управления ДЗО ОАО «СХК» являются:

1)        Общее собрание участников (акционеров);

2)        Совет директоров Общества;

3)        Директор Общества.

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Обществ является Ревизионная комиссия.

Высшим органом ДЗО является Общее собрание. В 8 ДЗО из 9 общее собрание общества представляет единственный участник – ОАО «СХК».

Количество проведенных очередных и внеочередных общих собраний

(решений единственного участника) ДЗО ОАО «СХК»:

ДЗО

Дата регистрации

Количество

ОСУ или РЕУ в 2012 г.

1.

ОАО «ОДЦ УГР»

24.09.2010

5

2.

ООО «Санаторий «Синий Утес»

12.04.2004

3

3.

ООО «Комбинат питания»

11.12.2009

4

4.

ООО «СТК»

21.12.2010

3

5.

ООО «УАТ»

12.04.2011

5

6.

ООО «СибМЗ»

19.05.2011

6

7.

ООО «СибРегионПромсервис»

19.05.2011

5

8.

ООО «Прибор-Сервис»

19.05.2011

3

9.

ООО «Энергосервисная компания»

19.05.2011

4

 

ВСЕГО

 

38

Советы директоров осуществляют общее руководство деятельностью ДЗО. Количественный состав Советов директоров – 5 человек, в ООО «Санаторий «Синий Утес» - не менее 7 человек и не более количества участников Общества, в ОАО «ОДЦ УГР» и ООО «СибМЗ» - не менее 5 человек.

Сравнительная характеристика проведенных в 2012 г. заседаний

Советов директоров ДЗО ОАО «СХК»

ДЗО

СД 2012

вопросы

Эконом.

Организац.

Корпоратив. и одобрение сделок

1.

ОАО «ОДЦ УГР»

11

25

7

5

13

2.

ООО «Санаторий «Синий Утес»

6

21

7

1

13

3.

ООО «Комбинат питания»

8

20

6

1

13

4.

ООО «СТК»

7

22

9

1

12

5.

ООО «УАТ»

6

18

5

1

12

6.

ООО «СибМЗ»

12

42

8

10

24

7.

ООО «СибРегионПромсервис»

9

22

7

2

13

8.

ООО «Прибор-Сервис»

6

18

6

1

11

9.

ООО «Энергосервисная компания»

6

30

6

8

16

 

ВСЕГО

71

218

61

30

127

 

 

Советы директоров ДЗО ОАО «СХК», проведённые в 2012 году

(с разбивкой по типам вопросов)

Совершенствование корпоративного управления

В 2012 году корпоративная политика была направлена на совершенствование структуры единой системы корпоративного управления ОАО «СХК», повышение управляемости дочерними обществами и эффективности их деятельности, а также регламентации и повышению управляемости и подотчетности процесса управления недвижимым имуществом организации. В ходе реализации корпоративной политики подготовлены и утверждены внутренние документы ОАО «СХК» и ДЗО ОАО «СХК»:

- Стандарт управления инвестиционными проектами и программами ОАО «ТВЭЛ»;

- Единый отраслевой порядок проведения проверок целевого и эффективного использования недвижимого имущества;

- Единый отраслевой регламент «Управление сделками организаций отрасли с недвижимым имуществом»;

- Единый отраслевой порядок организации и контроля за оформлением прав на недвижимое имущество;

- Типовой порядок осуществления сделок с недвижимым имуществом организациями отрасли;

- Единые отраслевые методические указания по обоснованию потребности и формированию технико-экономического обоснования сделок аренды (приобретения) административных зданий и/или офисных помещений;

- Единые отраслевые методические указаний по ведению базы данных «Корпоративная информация» в ЕОСДО;

- Регламент по реализации в ОАО «СХК» бизнес-процесса «Сопровождение принятия решений коллегиальных органов управления хозяйственных обществ Госкорпорации «Росатом»;

- внесено 3 изменения в действующее Положение о корпоративном взаимодействии ОАО «СХК» с хозяйственными обществами, долями в уставном капитале которых владеет ОАО «СХК».

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФСФР России, приводятся в Приложении № 6 к настоящему отчету.

Управление собственностью

Нормативно-правовая основа

В соответствии с Приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.12.2010 № 1/644-П, с 30.12.2010 в промышленную эксплуатацию введено централизованное решение автоматизированной системы управления имущественными активами Госкорпорации «Росатом» (далее - АСУИА), размещенной в локальной вычислительной сети Госкорпорации «Росатом». С 01.02.2011 учет недвижимого имущества ОАО «СХК» осуществляется в АСУИА в режиме прямого доступа.

В 2012 г. произошла загрузка скан-образов технических паспортов и правоустанавливающих документов на недвижимое имущество ОАО «СХК».

Приказом №1428 от 06.08.2012 г. введен в действие Типовой порядок осуществления сделок с недвижимым имуществом организациями отрасли, который устанавливает последовательность, общее содержание, сроки выполнения процедур и операций по осуществлению сделок с недвижимым имуществом ОАО «СХК» и контроля за их осуществлением.

Приказом №1128 от 22.06.2012 принят к обязательному исполнению Единый отраслевой порядок организации и контроля за оформлением прав на недвижимое имущество, устанавливающий последовательность, сроки, содержание процедур по оформлению прав на недвижимое имущество ОАО «СХК».

С целью эффективного использования недвижимого имущества и средств при приобретении недвижимого имущества, прав на недвижимое имущество, в соответствии с Приказом №1125 от 22.06.2012 принят к исполнению Единый отраслевой регламент «Управление сделками организаций отрасли с недвижимым имуществом» (далее Регламент). Регламент предназначен для установления общих требований к порядку взаимодействия структурных подразделений при управлении сделками с недвижимым имуществом.

В рамках исполнения Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», графика реализации мероприятий по передаче пункта захоронения радиоактивных отходов, находящегося в собственности ОАО «СХК», Госкорпорации «Росатом», утвержденного Госкорпорацией «Росатом» выполнены основные мероприятия по передаче имущества ПЗРО (оборудование, недвижимое имущество (в том числе земельные участки) в федеральную собственность.

Реализации мероприятий по оптимизации производственных площадей

Производственная площадь ОАО «СХК» сократилась на – 403 174,3 кв.м., что соответствует 100,01% выполнения плана по сокращению площадей на 2012 год.

Сокращение производственных площадей

в 2012 г. по направлениям деятельности

Затраты на проведение мероприятий по данному направлению – 0,2 млн. руб.

Передача непрофильных активов в рамках реструктуризации предприятия

В план реализации непрофильных активов на 2012 год вошло 7 имущественных комплексов, включающих 24 объекта недвижимого имущества, а так же иные объекты в количестве 12.

Материалы по объектам, включенным в план реализации, рассмотрены на Комиссии ОАО «ТВЭЛ» по реструктуризации непрофильных активов, и принято решение о продаже имущества путем проведения аукционов.

В течение 2012 г. было организовано и проведено 5 аукционов, открытых по составу участников, открытых по форме подачи предложений по цене (в том числе аукционов с возможным понижением начальной цены) по продаже непрофильного недвижимого имущества ОАО «СХК». В результате проведенных мероприятий продано 13 объектов недвижимого имущества (в том числе 3 земельных участка).

На основании Плана рассмотрения непрофильных активов Комиссией ОАО «ТВЭЛ» по реструктуризации непрофильных активов, планируется принятие решений по 46 непрофильным  активам ОАО «СХК».

В соответствии с договором купли-продажи недвижимого имущества от 27.12.2011, в собственность ОАО «ОДЦ УГР» передано 321 объект недвижимого имущества.

В рамках мероприятий, связанных с реализацией непрофильных активов в апреле 2012 года осуществлена безвозмездная передача в муниципальную собственность сооружения - автодорога №35, предназначенного для подъездного пути на территорию нового участка городского кладбища.

Передача в аренду недвижимого имущества ОАО «СХК» в 2012 году:

№ п/п

Арендатор

Площадь, кв.м.

1

ДЗО ОАО «СХК»

121 491,3

2

Аутсорсинговые компании

7 280,7

3

Сторонние организации

6 449,7

 

ИТОГО:

135 221,7

 


← РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 4.2 Организационная структура* →